Юридична відповідність (Legal Compliance)
Ми пропонуємо послуги з консультування у сфері юридичної відповідності, допомагаючи компаніям відповідати законодавчим вимогам і мінімізувати ризик порушень. Ми підтримуємо бізнес у впровадженні процедур, систем відповідності та управлінні регуляторними ризиками.
Що таке юридична відповідність?
Юридична відповідність — це процес забезпечення того, щоб діяльність компанії відповідала чинному законодавству, галузевим регуляціям та внутрішнім стандартам. Мета відповідності — мінімізувати юридичні ризики, уникати штрафів і створювати безпечне операційне середовище. Ми допомагаємо бізнесу розробляти та впроваджувати відповідні процедури, політики та системи управління ризиками.
Для кого призначена юридична відповідність?
Наші послуги з відповідності орієнтовані на компанії з різних секторів, незалежно від їх розміру. Ми допомагаємо бізнесу, який бажає впровадити ефективні системи відповідності, а також тим, хто потребує допомоги в адаптації своєї діяльності до змін у законодавстві. Ми пропонуємо підтримку як великим корпораціям, так і малим і середнім підприємствам.
Як ми можемо допомогти?
Протидія відмиванню грошей (AML) та фінансуванню тероризму
Протидія відмиванню грошей (AML) та фінансуванню тероризму
- Оцінка статусу «зобов’язаних установ» відповідно до положень AML.
- Виявлення ризиків, пов’язаних із відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.
- Розробка процедур AML та підтримка їх впровадження.
- Допомога у визначенні кінцевих вигодоодержувачів та поданні звітності до Центрального реєстру кінцевих вигодоодержувачів (CRBR).
- Проведення навчань із AML для керівництва та співробітників.
Захист викривачів та механізми подання скарг
Захист викривачів та механізми подання скарг
- Оцінка обов’язків щодо дотримання нормативів із захисту викривачів.
- Розробка та впровадження внутрішніх процедур для подання скарг і механізмів викриття порушень.
- Допомога в обробці скарг викривачів і подальших діях.
- Проведення навчань для співробітників і керівництва щодо захисту викривачів.
Міжнародні санкції
Міжнародні санкції
- Допомога у виявленні ризиків, пов’язаних із санкціями проти Росії, Білорусі та інших країн.
- Перевірка контрагентів і товарів на відповідність санкціям.
- Розробка процедур для мінімізації ризику порушення санкцій та підтримка їх впровадження.
- Проведення навчань із міжнародних санкцій для керівництва та співробітників.
Аудити відповідності та впровадження систем відповідності
Аудити відповідності та впровадження систем відповідності
- Проведення аудитів відповідності та due diligence.
- Виявлення зон ризику та надання рекомендацій щодо коригувальних дій.
- Розробка та впровадження комплексних систем відповідності, включаючи управління регуляторними ризиками.
- Аналіз внутрішніх нормативів і створення заходів для мінімізації ризиків невідповідності.
- Підготовка рекомендацій, інструкцій та інформаційних матеріалів для процедур відповідності.
Регуляторне консультування та управління ризиками
Регуляторне консультування та управління ризиками
- Створення списків чинних правових актів, внутрішніх нормативів та галузевих стандартів, які стосуються організації.
- Аналіз регуляторних вимог та допомога в отриманні ліцензій або дозволів.
- Постійна підтримка у взаємодії з регуляторними органами.
- Підготовка політик, процедур, кодексів і організаційних рішень для зниження ризику невідповідності.
- Юридична підтримка у спілкуванні з регуляторами та під час адміністративних, кримінальних чи цивільних проваджень.
Зниження ризиків і управління кризами
Зниження ризиків і управління кризами
- Розробка та впровадження процедур для мінімізації ризику правопорушень.
- Підтримка у зменшенні наслідків порушень через коригувальні дії.
- Підготовка інструкцій щодо взаємодії з органами державної влади (наприклад, під час раптових перевірок).
- Представництво клієнтів у взаємодії з наглядовими органами та під час адміністративних, кримінальних чи цивільних проваджень.
Кодекси поведінки та внутрішні політики
Кодекси поведінки та внутрішні політики
- Розробка кодексів поведінки та антикорупційних політик.
- Створення політик прозорості та принципів співпраці, включаючи процедури протидії дискримінації.
- Підготовка внутрішніх правил компанії для забезпечення справедливості та прозорості у роботі.
Навчання та семінари
Навчання та семінари
- Проведення навчань із відповідності, AML, захисту викривачів та обов’язків лідерів організацій.
- Проведення практичних семінарів, адаптованих до галузі компанії, для забезпечення ефективного впровадження систем відповідності.
Коли варто впроваджувати системи відповідності?
Варто впроваджувати системи відповідності, коли компанія повинна відповідати новим регуляторним вимогам, хоче мінімізувати ризики, пов’язані з операційною діяльністю, або стикається із підвищеним контролем з боку регуляторних органів. Відповідність також є способом побудови довіри з клієнтами та бізнес-партнерами, а також уникнення потенційних штрафів і санкцій.
Чому обирають нас?
За внесок у розвиток економіки, зобов’язання перед корпоративною соціальною відповідальністю та створення сильної і впізнаваної марки.
Нагорода для компаній, які дотримуються високих стандартів у бізнес-діяльності та забезпечують найвищу якість послуг у 2024 році.
Нагорода за дії, засновані на принципах корпоративної соціальної відповідальності, ефективну політику щодо працівників та клієнтів, а також численні соціальні проекти.
Зайняли місце в рейтингу податкових консультаційних фірм за версією Rzeczpospolita у 2024 році.
Нам довіряють
Яка вартість наших послуг?
Ми підтримуємо як великі підприємства, так і менші компанії, які прагнуть зростання та отримання конкурентної переваги на ринку. Якщо ви хочете дізнатися, які вигоди може принести співпраця з нами та скільки ви можете заощадити, зверніться до нас.
Розмова не зобов’язує до співпраці та допоможе виявити ризики й запобігти їм.
Є питання? Давайте поговоримо!
Наша команда відповідає неймовірно швидко. Спробуйте!