Gdy funkcjonariusze wchodzą do firmy – co musisz wiedzieć

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie kluczowych osób w przedsiębiorstwie do skutecznego zarządzania sytuacjami związanymi z kontrolami oraz czynnościami procesowymi prowadzonymi przez organy państwowe. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat praw i obowiązków podczas kontroli, procedur przeszukania oraz przesłuchań, co pozwoli na minimalizację ryzyka prawnego i finansowego dla firmy.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie jest dedykowane dla:

• Właścicieli i członków zarządu: Odpowiedzialnych za strategiczne decyzje i zarządzanie przedsiębiorstwem.
• Dyrektorów finansowych (CFO): Nadzorujących finanse firmy, w tym kwestie podatkowe i budżetowe.
• Głównych księgowych i pracowników działu księgowości: Odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przygotowywanie deklaracji podatkowych.
• Kierowników działów operacyjnych: Zarządzających codziennymi procesami w firmie.
• Pracowników działu kadr i HR: Zajmujących się zatrudnieniem i zarządzaniem personelem.
• Specjalistów ds. compliance i audytu wewnętrznego: Monitorujących zgodność działań firmy z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi procedurami.
• Pracowników działu IT: Odpowiedzialnych za ochronę danych oraz przygotowanie na ewentualne kontrole związane z cyberbezpieczeństwem.

Agenda

1. Wprowadzenie
   • Znaczenie świadomości prawnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
   • Omówienie najczęstszych rodzajów kontroli i czynności procesowych
2. Kluczowe organy i ich uprawnienia
   • Przegląd organów kontrolnych: Naczelnicy Urzędów Skarbowych, Naczelnicy Urzędów Celno-Skarbowych, , Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA), Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP), Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), prokuratura, Inspekcja Ochrony Środowiska.
   • Uprawnienia poszczególnych organów oraz zakres ich kontroli.
3. Przeszukanie krok po kroku
   • Definicja i cel przeszukania w kontekście działalności gospodarczej.
   • Procedura przeszukania: od nakazu po zabezpieczenie dokumentów i sprzętu.
   • Prawa i obowiązki przedsiębiorcy oraz pracowników podczas przeszukania.
4. Przesłuchanie – praktyczne wskazówki
   • Przygotowanie do przesłuchania: rola prawnika i dokumentacji.
   • Prawa przesłuchiwanego: prawo do obrońcy, odmowy odpowiedzi, domniemanie niewinności.
   • Najczęstsze błędy popełniane podczas przesłuchań i jak ich unikać.

Jak możemy pomóc po szkoleniu?

Jako kancelaria prawno-podatkowa oferujemy wsparcie w następujących obszarach:

• Stała obsługa prawna i podatkowa: Zapewniamy bieżące doradztwo oraz reprezentację przed organami kontrolnymi, dbając o zgodność działań firmy z obowiązującymi przepisami.
• Przygotowanie i wdrożenie procedur compliance: Opracowujemy i implementujemy wewnętrzne regulacje oraz procedury minimalizujące ryzyko naruszeń prawnych.
• Audyt prawny i podatkowy: Przeprowadzamy kompleksowe audyty w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń oraz rekomendacji działań naprawczych.
• Szkolenia uzupełniające: Organizujemy dedykowane szkolenia dostosowane do specyfiki działalności klienta, pogłębiające wiedzę z zakresu prawa i podatków.
• Wsparcie w sytuacjach kryzysowych: Oferujemy natychmiastową pomoc w przypadku wszczęcia kontroli, podczas przeszukania czy też w wypadku wszczęcia postępowania przygotowawczego lub sądowego w stosunku do klienta, reprezentując interesy klienta na każdym etapie.

Dodatkowe treści merytoryczne

Znaczenie przygotowania firmy na kontrolęPrzygotowanie przedsiębiorstwa na ewentualne kontrole to kluczowy element zarządzania ryzykiem. Obejmuje to nie tylko znajomość procedur, ale także posiadanie odpowiedniej dokumentacji oraz przeszkolenie pracowników. Regularne audyty wewnętrzne oraz aktualizacja procedur operacyjnych mogą znacząco zmniejszyć ryzyko sankcji i negatywnych konsekwencji prawnych.

Rola compliance w nowoczesnym przedsiębiorstwie
Funkcja compliance polega na monitorowaniu i zapewnieniu zgodności działań firmy z obowiązującymi przepisami oraz standardami etycznymi. Wdrożenie skutecznych mechanizmów compliance nie tylko chroni przed potencjalnymi karami, ale także buduje zaufanie wśród klientów i partnerów biznesowych.

Najczęstsze błędy popełniane podczas kontroli

• Brak aktualnej dokumentacji: Nieprowadzenie na bieżąco wymaganych rejestrów i ewidencji może skutkować sankcjami.
• Brak strategii zarządzania kryzysowego – wiele firm nie ma wdrożonych procedur na wypadek kontroli, co prowadzi do chaotycznych reakcji i zwiększa ryzyko błędów w komunikacji z organami kontrolnymi.
• Nieświadomość praw i obowiązków – brak wiedzy na temat przepisów może skutkować niepotrzebnym udostępnieniem dokumentów, które nie są wymagane, lub nadużywaniem prawa przez organy kontrolne podczas przesłuchań.
• Brak wsparcia prawnego podczas kontroli – przedsiębiorcy często nie korzystają z pomocy prawnika na etapie kontroli, co może prowadzić do niekorzystnych interpretacji przepisów przez organy skarbowe lub inne instytucje.
• Podpisywanie protokołów bez analizy – przedsiębiorcy i księgowi często podpisują dokumenty kontrolne bez ich dokładnej analizy, co może skutkować przyjęciem na siebie niekorzystnych zobowiązań podatkowych lub sankcji finansowych albo uniemożliwieniem skutecznego odwołania się od przeprowadzanych czynności.

Jak zwiększyć bezpieczeństwo firmy?

• Wdrożenie skutecznych procedur compliance – regularne przeglądy wewnętrzne oraz szkolenia pracowników mogą pomóc w uniknięciu nieprawidłowości.
• Przygotowanie scenariuszy działania na wypadek kontroli – stworzenie checklisty dla pracowników, aby wiedzieli, jak reagować na wizytę urzędników.
• Stała współpraca z doradcami prawnymi i podatkowymi – aby monitorować zmiany w przepisach i unikać ryzyka niezgodności z regulacjami.
• Dokładna analiza protokołów kontroli przed ich podpisaniem – każdy dokument przed podpisaniem powinien zostać zweryfikowany przez eksperta podatkowego lub prawnika.

Informacje dodatkowe

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak rejestracja jest możliwa wyłącznie przy użyciu adresu e-mail w domenie firmowej. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym priorytetowo traktowane są zgłoszenia od Klientów Kancelarii Stanieku&Partners. Jednocześnie kancelaria zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez konieczności podawania przyczyny.