Audyt fundacji rodzinnej – obowiązki, terminy i praktyczne przygotowanie
Opis i cel szkolenia
Audyt fundacji rodzinnej to obowiązek, którego nie warto odkładać. Choć termin ustawowy może wydawać się odległy, przygotowanie do audytu wymaga czasu: uporządkowania dokumentacji, weryfikacji uchwał i decyzji organów, sprawdzenia zasad wypłaty świadczeń na rzecz beneficjentów, przeglądu zobowiązań oraz oceny sposobu zarządzania majątkiem fundacji. Audyt nie powinien być traktowany wyłącznie jako formalność, ale jako moment weryfikacji, czy fundacja rzeczywiście działa zgodnie z wolą fundatora, statutem, przepisami prawa oraz interesem rodziny. Dlatego wiele fundacji powinno już dziś sprawdzić, czy ich bieżąca praktyka działania jest spójna ze statutem, celem fundacji oraz obowiązującymi przepisami. Wcześniejsze przygotowanie pozwala ograniczyć ryzyko, że audyt stanie się nagłym, stresującym i czasochłonnym procesem dla zarządu, fundatora oraz beneficjentów.
Dobrze przygotowana fundacja może przejść przez audyt sprawniej, z mniejszym obciążeniem dla zarządu i mniejszym ryzykiem nieporozumień między członkami rodziny, beneficjentami oraz organami fundacji.
Czego dowiesz się podczas szkolenia?
- czy fundacja jest gotowa na audyt i jakie dokumenty warto zweryfikować z wyprzedzeniem,
- kto odpowiada za wybór audytora i jakie wymogi niezależności muszą zostać spełnione,
- kiedy przypada termin audytu dla Twojej fundacji i dlaczego nie warto czekać do 2027/2028 roku,
- jakie obszary majątku i zobowiązań budzą największe zainteresowanie zespołów audytorskich,
- jak zweryfikować świadczenia dla beneficjentów pod kątem spójności ze statutem,
- jak stworzyć mapę drogową przygotowań, aby proces przebiegł sprawnie i profesjonalnie.
Agenda
- Audyt fundacji rodzinnej – obowiązek, którego nie warto odkładać.
- Kogo dotyczy audyt i kto odpowiada za jego przeprowadzenie?
- Podmioty uprawnione do przeprowadzenia audytu – firma audytorska, zespół audytorów i wymóg niezależności.
- Termin audytu fundacji rodzinnej – kiedy należy działać i jak zaplanować przygotowania.
- Sposób przeprowadzenia audytu – co fundacja powinna wiedzieć przed rozpoczęciem badania.
- Obszary szczególnej uwagi: majątek, zobowiązania, świadczenia dla beneficjentów, podatki i dokumentacja.
- Praktyczna mapa przygotowania fundacji rodzinnej do audytu.
- Sesja Q&A.
Dla kogo dedykowane jest szkolenie?
Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do osób, które odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie fundacji rodzinnej, ochronę majątku oraz relacje pomiędzy fundatorem, beneficjentami i organami fundacji.
W szczególności zapraszamy:
- fundatorów oraz osoby planujące utworzenie fundacji rodzinnej,
- członków zarządów, rad nadzorczych i innych organów fundacji rodzinnych,
- beneficjentów zaangażowanych w sprawy fundacji,
- właścicieli firm rodzinnych, którzy wykorzystują fundację rodzinną jako narzędzie sukcesji,
- osoby odpowiedzialne za majątek rodzinny, inwestycje i nadzór właścicielski,
- przedstawicieli rodzin, które chcą sprawdzić, czy ich fundacja jest przygotowana do pierwszego audytu.
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz University of Birmingham (LL.M in Commercial Law). Zawód wykonuje od 2013 roku, a doświadczenie zdobywała w firmach z tzw. Big4 oraz renomowanych kancelariach. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie korporacyjnym oraz compliance. Przeprowadziła kilkadziesiąt procesów restrukturyzacyjnych i badań due diligence dla grup kapitałowych (m.in. branża automotive, budowlana, produkcyjna), także zagranicznych. Odpowiada za wdrażanie rozwiązań podatkowych oraz przygotowanie przedsiębiorstw do sprzedaży. Ekspertka w procedurach AML i ładu korporacyjnego. Certyfikowana jako AMLCO oraz Compliance Officer.
Prawnik, doktorantka nauk prawnych w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą fundacjom rodzinnym. Wykładowczyni na studiach podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w sądzie rejonowym i okręgowym oraz w renomowanych wrocławskich kancelariach prawnych i podatkowych. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa korporacyjnego, obejmującego m.in. prawo administracyjne, prawo spółek handlowych oraz prawo pracy.
Informacje dodatkowe
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak rejestracja jest możliwa wyłącznie przy użyciu adresu e-mail w domenie firmowej. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym priorytetowo traktowane są zgłoszenia od Klientów Kancelarii Staniek & Partners. Jednocześnie kancelaria zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez konieczności podawania przyczyny.
Szkolenie odbędzie się w godzinach 11:00-12:00.