Finanse, bankowość i ubezpieczenia: wyzwania, na które odpowiadamy kompleksowym wsparciem
Sektor finansów, bankowości i ubezpieczeń funkcjonuje w wysoce regulowanym otoczeniu – przepisy krajowe i unijne (m.in. Dyrektywa PSD2, Solvency II, MIFID), a także wymogi instytucji nadzorczych (KNF, UOKiK) wprowadzają szeroki wachlarz obowiązków związanych z compliance, AML, raportowaniem i ochroną konsumentów. Błędy czy opóźnienia w dostosowywaniu się do kolejnych zmian prawa mogą prowadzić do wysokich kar finansowych i utraty reputacji. Jednocześnie firmy z tej branży coraz częściej angażują się w procesy M&A, restrukturyzacje oraz innowacyjne projekty (np. fintechowe), wymagające odpowiedniego doradztwa prawno-podatkowego.

Dlaczego warto nam zaufać?
- Doświadczenie w branży finansowej: Od lat obsługujemy banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz firmy leasingowe i factoringowe. Znamy standardy i oczekiwania rynku, a także praktyki instytucji nadzorczych.
- Kompleksowe wsparcie compliance: Doradzamy w obszarze AML, KYC, RODO oraz monitorujemy zmiany w prawie finansowym i ubezpieczeniowym. Dzięki temu Twoja organizacja zachowuje zgodność z przepisami i unika kosztownych sankcji.
- Specjalizacja w obsłudze M&A i restrukturyzacji: Pomagamy w procesach fuzji i przejęć, doradzamy w sporządzaniu umów inwestycyjnych i wspieramy w restrukturyzacjach grup kapitałowych. Dbamy o bezpieczeństwo prawne na każdym etapie transakcji.

Zakres usług – dopasowany do branży finansowej
Compliance i AML
Doradztwo prawne i kontraktowe
Doradztwo podatkowe i raportowanie
M&A, restrukturyzacje i tworzenie grup kapitałowych
Reprezentacja przed organami nadzorczymi
Dokumentacja wewnętrzna

Najczęstsze wyzwania
- Intensywne regulacje (AML, KNF, UE), compliance: wysoki poziom kontroli w bankach i firmach ubezpieczeniowych, ryzyko dotkliwych kar za niedopełnienie obowiązków antykorupcyjnych, prania pieniędzy, raportowania transakcji.
- Złożoność umów finansowych: skomplikowane produkty (kredyty, factoring, leasing, ubezpieczenia), wymóg transparentnej komunikacji z klientem i ochrona konsumentów (UOKiK).
- Wysokie koszty podatkowe: CIT, WHT przy transferach do spółek matki, konieczność raportowania MDR przy międzynarodowych schematach.
- M&A i restrukturyzacje: przejęcia banków, fuzje ubezpieczycieli – konieczne spełnienie wymogów KNF, UOKiK, UODO.
- Spory z klientami o misselling: rosnąca liczba pozwów zbiorowych o niewłaściwe oferowanie produktów finansowych.
Korzyści ze współpracy
Od doradztwa prawnego i podatkowego po kwestie rachunkowe. Dodatkowo, dzięki panelowi klienta materiały szkoleniowe, materiały dodatkowe, ebooki są zawsze pod ręką, w jednym miejscu. Nie musisz korzystać z usług kilku różnych firm; cały proces obsługi jest spójny i przejrzysty, a Twoi pracownicy mają dostęp do najświeższej wiedzy.
Organizujemy darmowe szkolenia online (webinary) oraz cykliczne sesje Q&A dla klientów, na których omawiamy najważniejsze zmiany w przepisach oraz rozwiązujemy praktyczne problemy. Wszystkie spotkania są nagrywane i dostępne w archiwum, a klienci otrzymują dodatkowe materiały.
Co dwa tygodnie wydajemy rozbudowany newsletter wypełniony komentarzami naszych ekspertów, analizami i zestawieniem najnowszych regulacji. Dodatkowo, klienci mają nielimitowany dostęp do obszernej biblioteki e-booków i opracowań – bez wypełniania zbędnych formularzy.
Wysyłamy naszym klientom spersonalizowane alerty prawne i podatkowe, informując o kluczowych zmianach, nadchodzących terminach rozliczeń i innych ważnych wydarzeniach. W efekcie masz pewność, że żaden istotny przepis nie przejdzie Ci koło nosa, a pojawiające się problemy rozwiązujemy na bieżąco.
Przykładowe realizacje (case studies)
Opinie klientów

Jesteśmy skuteczni
Jesteśmy skuteczni
- 30 mln zł, tyle zaoszczędziliśmy dla naszych klientów na podatkach i ZUS
- W ponad 20 firmach wdrożyliśmy ulgę B+R. Przyniosło to naszym klientom oszczędności w wysokości 4,25 mln zł.
- Wygraliśmy ponad 100 sporów z organami podatkowymi. Umorzone postępowania umożliwiły naszym klientom uniknięcie zobowiązań na kwotę ponad 9,4 mln zł.
- Przekształciliśmy ponad 80 podmiotów
- Jesteśmy w 4 największych miastach w Polsce. Wrocław, Kraków, Warszawa, Gdynia
- Stale obsługujemy ponad 300 firm
Wspieramy zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i mniejsze firmy, które chcą rosnąć i zyskiwać przewagę na rynku.
Nagrody
Jesteśmy skuteczni
Nagrody
Zaufali nam
Jesteśmy członkami
Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC) jest organizacją, która promuje i ułatwia relacje biznesowe, handlowe i kulturalne między Polską a Wielką Brytanią.
Celem NPCC jest wspieranie firm w rozwoju i prosperowaniu poprzez oferowanie członkom ekspozycji w silnej społeczności biznesowej oraz możliwości rozwoju międzynarodowego.
BCC to prestiżowy klub biznesu dla przedsiębiorców i największa w kraju ustawowa organizacja indywidualnych pracodawców.
SPCC jest niezależną organizacją, która skupia ponad 400 członków, co czyni ją trzecią bilateralną izbą handlową w Polsce. Członkami SPCC są głównie skandynawskie firmy działające w Polsce i reprezentujące główne sektory gospodarki.
Miarą naszego powodzenia jest sukces naszych Klientów, dlatego chcemy być nie tylko doradcami, ale przede wszystkim partnerami w biznesowym sukcesie.
Nie boimy się podejmować nowych i skomplikowanych projektów, zapewniamy kreatywne podejście do rozwiązywania problemów stojących przed Klientem, proponujemy konkretne rozwiązania. Nieustannie stawiamy sobie poprzeczkę coraz wyżej.
Naszym Klientom doradzamy na terenie całego kraju. Stacjonarnie i online.

Chcemy, aby Państwa firma zawsze znajdowała się o krok przed innymi.
W skład naszego zespołu wchodzą doradcy podatkowi, radcowie prawni, adwokaci, biegli rewidenci.
Miarą naszego powodzenia jest sukces naszych Klientów, dlatego chcemy być nie tylko doradcami, ale przede wszystkim partnerami w biznesowym sukcesie.
Nie boimy się podejmować nowych i skomplikowanych projektów, zapewniamy kreatywne podejście do rozwiązywania problemów stojących przed Klientem, proponujemy konkretne rozwiązania. Nieustannie stawiamy sobie poprzeczkę coraz wyżej.
Naszym Klientom doradzamy na terenie całego kraju. Stacjonarnie i online.
Masz pytania? Porozmawiajmy!

