Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)
- Ocena statusu „instytucji obowiązanej” zgodnie z przepisami AML.
- Identyfikacja ryzyk związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
- Opracowanie procedur AML i wsparcie przy ich wdrażaniu.
- Wsparcie w identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
- Szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników z zakresu AML.