Prawo
Audyt
  • Zbadanie sprawozdania finansowego spółki
  • Audyt grupy kapitałowej i konsolidacja
  • Weryfikacja finansowa przed transakcją M&A
  • Przegląd sprawozdania dla inwestora lub banku
  • Audyt według standardów MSSF/MSR
  • Ocena systemu kontroli wewnętrznej
wyślij zapytanie
Spory i postępowania
Dla kogo jest dział sporów i postępowań?
  • Zarządów i właścicieli firm — gdy spór zagraża działalności lub gdy pojawia się ryzyko osobistej odpowiedzialności;
  • Działów prawnych i finansowych — szukających zewnętrznego pełnomocnika procesowego z pełnym zapleczem podatkowym i korporacyjnym;
  • Firm po transakcjach M&A — w sprawach gwarancji, earn-out i roszczeń post-transakcyjnych;
  • Klientów objętych kontrolą KAS — gdy postępowanie zmierza w kierunku odpowiedzialności karno-skarbowej.
Compliance

Compliance prawne

Oferujemy doradztwo z zakresu compliance prawnego, pomagamy firmom spełniać wymagania prawne i minimalizować ryzyka naruszeń. Wspieramy przedsiębiorstwa w wdrażaniu procedur, systemów zgodności oraz zarządzaniu ryzykiem regulacyjnym.

Jak możemy Ci pomóc?

  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)

    Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)

    • Ocena statusu „instytucji obowiązanej” zgodnie z przepisami AML.
    • Identyfikacja ryzyk związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
    • Opracowanie procedur AML i wsparcie przy ich wdrażaniu.
    • Wsparcie w identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
    • Szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników z zakresu AML.
  • Ochrona sygnalistów i whistleblowing

    Ochrona sygnalistów i whistleblowing

    • Wsparcie w ocenie obowiązku podlegania przepisom o ochronie sygnalistów.
    • Opracowanie i wdrożenie wewnętrznych procedur zgłaszania nieprawidłowości oraz mechanizmów whistleblowing.
    • Pomoc w rozpatrywaniu zgłoszeń sygnalistów oraz działania następcze.
    • Szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej w zakresie ochrony sygnalistów.
  • Sankcje międzynarodowe

    Sankcje międzynarodowe

    • Wsparcie w identyfikacji ryzyk związanych z sankcjami nałożonymi na Rosję, Białoruś i inne kraje.
    • Weryfikacja kontrahentów i towarów pod kątem sankcji.
    • Opracowanie procedur minimalizujących ryzyko naruszenia sankcji oraz wsparcie w ich wdrożeniu.
    • Szkolenia z zakresu sankcji międzynarodowych dla kadry zarządzającej i pracowników.
  • Audyty compliance i wdrożenie systemów zgodności

    Audyty compliance i wdrożenie systemów zgodności

    • Przeprowadzanie audytów zgodności oraz compliance due diligence.
    • Identyfikacja obszarów ryzyka oraz rekomendacje działań naprawczych.
    • Tworzenie i wdrażanie kompleksowych systemów compliance, w tym zarządzania ryzykiem regulacyjnym.
    • Analiza regulacji wewnętrznych oraz opracowanie środków minimalizujących ryzyka braku zgodności.
    • Przygotowanie instrukcji, wytycznych i materiałów informacyjnych do procedur compliance.
  • Doradztwo regulacyjne i zarządzanie ryzykiem

    Doradztwo regulacyjne i zarządzanie ryzykiem

    • Sporządzenie listy aktów prawnych, regulacji wewnętrznych oraz standardów branżowych mających zastosowanie do organizacji.
    • Analiza wymogów regulacyjnych i wsparcie w uzyskaniu zezwoleń lub koncesji.
    • Bieżące wsparcie w kontaktach z organami regulacyjnymi.
    • Przygotowanie polityk, procedur, kodeksów oraz rozwiązań organizacyjnych ograniczających ryzyko braku zgodności.
    • Wsparcie prawne w kontaktach z regulatorem oraz w toku postępowań administracyjnych, karnych lub cywilnych.
  • Zmniejszanie ryzyka i zarządzanie kryzysowe

    Zmniejszanie ryzyka i zarządzanie kryzysowe

    • Opracowanie i wdrożenie procedur mających na celu minimalizację ryzyka naruszeń przepisów.
    • Wsparcie w ograniczaniu skutków naruszeń poprzez przygotowanie i wdrożenie działań naprawczych.
    • Tworzenie instrukcji na wypadek zdarzeń z udziałem organów władzy publicznej (np. dawn raid).
    • Reprezentacja w kontaktach z organami nadzorczymi oraz wsparcie w toku postępowań administracyjnych, karnych lub cywilnych.
  • Kodeksy postępowania i polityki wewnętrzne

    Kodeksy postępowania i polityki wewnętrzne

    • Opracowanie kodeksów postępowania i polityk antykorupcyjnych.
    • Tworzenie polityk przejrzystości i zasad współpracy oraz procedur antydyskryminacyjnych.
    • Przygotowanie zasad postępowania w firmie, mających na celu zapewnienie uczciwości i przejrzystości w działalności.
  • Szkolenia i warsztaty

    Szkolenia i warsztaty

    • Szkolenia z zakresu compliance, AML, ochrony sygnalistów oraz odpowiedzialności osób kierujących organizacją.
    • Praktyczne warsztaty dostosowane do specyfiki firmy i branży, zapewniające skuteczne wdrożenie systemów zgodności.

Dla kogo jest compliance?

Wspieramy firmy każdej wielkości – od MŚP po duże korporacje – w różnych sektorach.

Jeśli chcesz zbudować lub usprawnić system zgodności z prawem i standardami branżowymi (np. AML, ochrona sygnalistów, sankcje, kodeksy, szkolenia), pomożemy dopasować rozwiązania do Twojej skali, ryzyk i budżetu.

Pracujemy zarówno przy wdrożeniach od zera, jak i aktualizacji istniejących procedur w związku ze zmieniającymi się regulacjami.

Compliance 1

Kiedy warto wdrożyć compliance?

Compliance warto wdrożyć, gdy firma musi spełnić nowe wymogi regulacyjne, chce minimalizować ryzyka związane z działalnością operacyjną, a także w sytuacjach wzmożonego nadzoru ze strony organów regulacyjnych. Wdrożenie compliance to również sposób na budowanie zaufania wśród klientów i partnerów biznesowych oraz na uniknięcie potencjalnych kar i sankcji.

Compliance 2

Zrób kolejny krok z naszym zespołem

Przedstaw nam sytuację i cel biznesowy. Wrócimy z propozycją dalszych działań i zakresem wsparcia prawnego.

Zadaj pytanie

Dlaczego my?

TOP # xx ranking firm i doradców podatkowych rozstrzygnięty - staniek&partners

Top 10 pod względem przychodów

w XX Rankingu firm i doradców podatkowych Dziennik Gazeta Prawna.

Rzeczpospolita - ranking kancelarii - Staniek&Partners

Top 3 Kancelaria na Dolnym Śląsku

w Rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczypospolitej.

Champion biznesu - Staniek&Partners

Champion Biznesu

Za wkład w rozwój gospodarczy, zaangażowanie w ideę społecznej odpowiedzialności biznesu oraz stworzenie silnej i rozpoznawalnej marki.

Ambasador Polskiej Gospodarki - - Staniek&Partners

Ambasador Polskiej Gospodarki

Wyróżnienie dla firm kierujących się wysokimi standardami w działalności biznesowej, gwarantujących najwyższą jakość obsługi.

Te firmy nam zaufały

Logotyp firmy MDH Sp. z.o.o.
Logotyp firmy Alpha Interior Sp. z o.o.
Logotyp firmy Steripack Medical Poland Sp. z o.o.
Logotyp firmy Interzero S.A.
Logotyp firmy SSC Górskie-Resorty.pl Sp. z o.o. Sp.k.
Logotyp firmy Sokołów S.A
Logotyp firmy Deichmann SE
Logotyp firmy Makita Sp. z.o.o.
Logotyp firmy ASTIR Sp. z o.o.
Logotyp firmy PCO S.A
Logotyp firmy GOVECS Group
Logotyp firmy AutoStore
Logotyp firmy Sądecki Bartnik Sp. z.o.o.
Logotyp firmy Chomar Sp. z.o.o.
Logotyp firmy Aalberts hydronic flow control sp. z o.o.
Logotyp firmy Klepsydra S.A
Kontakt

Masz pytania? Porozmawiajmy!

Wypełnij formularz kontaktowy, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Kancelaria Staniek&Partners Spółka Komandytowo-Akcyjna

    FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania

    Najważniejsze odpowiedzi dotyczące tej usługi.

    Co to jest compliance prawne?

    Compliance prawne to proces zapewnienia zgodności działalności firmy z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami branżowymi i wewnętrznymi standardami.

     

    Dlaczego compliance jest ważne dla firmy?

    Compliance pomaga firmom uniknąć kar finansowych, minimalizować ryzyka prawne oraz budować zaufanie wśród klientów i partnerów biznesowych.

    Kiedy warto wdrożyć system compliance?

    Wdrożenie systemu compliance jest ważne, gdy firma chce spełniać nowe wymogi regulacyjne, minimalizować ryzyka prawne oraz budować pozytywny wizerunek na rynku.

    Jakie usługi compliance oferujemy?

    Oferujemy m.in. wdrożenie procedur AML, ochronę sygnalistów, wsparcie w zakresie sankcji międzynarodowych, audyty compliance oraz szkolenia z zakresu zgodności.

    Czy compliance dotyczy tylko dużych firm?

    Nie, compliance jest istotne zarówno dla dużych korporacji, jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw, które chcą zapewnić zgodność swojej działalności z obowiązującymi przepisami.

     

    Jakie korzyści daje compliance?

    Compliance pozwala na minimalizację ryzyk prawnych, uniknięcie kar finansowych, usprawnienie procesów wewnętrznych oraz budowanie zaufania wśród klientów i partnerów.

    Jakie są sankcje za brak compliance?

    Brak compliance może prowadzić do nałożenia kar finansowych, sankcji administracyjnych oraz utraty zaufania